近日，我市經(jīng)偵部門在摸排走訪中發(fā)現(xiàn)，康正汽車連鎖超市威海分公司已在威海悄然成立，該公司面向社會普通公眾募集資金招募原始股東，涉嫌非法集資犯罪。

一、案情分析

康正汽車銷售股份有限公司于2012年在山東省菏澤市成立，注冊資金1億元。該公司聲稱打造中國最大的汽車連鎖超市為目的，采用創(chuàng)新一站式經(jīng)營模式，為廣大消費者提供眾多汽車品牌選擇的同時并為其提供最優(yōu)惠的價格服務(wù)，主要經(jīng)營范圍：整車銷售，保養(yǎng)維修，二手車置換，洗車加油，裝飾美容，分期貸款，保險納稅等。公司宣傳第一期在全國建100座汽車超市，在當(dāng)?shù)卣心?00名股東，每名股東出資12萬，股東1200萬元占車城的30%股份，康正占70%，全國共招募1萬名股東，成為康正集團的原始股東。股東享有當(dāng)?shù)?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: black; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">汽車超市年利潤30%分紅。全國所有汽車超市利潤20%分紅，最低保障10%的分紅，股東滿三年公司可以100%回購股份，股東享受公司上市后原始股權(quán)的分紅等�？嫡�汽車集團自稱現(xiàn)已在全國28個省建立94家籌備處。

康正汽車連鎖超市威海分公司已在籌備建設(shè)當(dāng)中，目前已經(jīng)有股東加入，每人12萬元，所有投資款項直接匯入菏澤總公司工作人員個人賬戶，據(jù)了解介紹股東加入有提成，拉一位股東加入，公司發(fā)起人提成1萬元，發(fā)展股東的人提成6000元。

二、案件特點

縱觀這種銷售形勢，屬于一個典型的非法集資模式，面向社會普通公眾，利用高額的回報誘惑股東加入投資，拆西補東高額返利，一旦將來資金鏈斷裂，勢必造成較大的社會影響和經(jīng)濟損失，此類案件特點分析：

    1、跨區(qū)域性。此類帶有傳銷性質(zhì)的非法集資案件往往存在跨區(qū)域性，所涉及的投資項目或母體公司大多設(shè)在其他省市，多以所謂繁多新潮的“互聯(lián)網(wǎng)+”、科技創(chuàng)新等不為普通投資人所了解同時又顯得專業(yè)性很強的名目為包裝，并利用名人效應(yīng)來造勢，投資人會發(fā)展更多的人員來參與該投資，并且被許以高額的介紹獎勵費。此類案件中被控告的犯罪嫌疑人本人往往大多也是參與投資的投資人，因此類投資介紹他人參加可以獲得分紅，一段時間后便成為了本地區(qū)的首要分子。　　　　

2、流動性。隨著近年來涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的高發(fā)，公安機關(guān)已十分注重對轄區(qū)寫字樓的排查，對于存在涉眾型經(jīng)濟犯罪嫌疑的公司加大的管控、擠壓的力度，這就使得一部分犯罪分子將犯罪場所轉(zhuǎn)移到其本人租住或居住的居民小區(qū)內(nèi)，主要通過熟人介紹方式參與此類帶有傳銷性質(zhì)的非法集資。

3、高息誘惑。以高額回報為誘惑，涉案金額巨大。不法分子鼓吹的年回報率都在20%以上，甚至更高，往往吸引了眾多參與者，而且投資資金往往直接匯到外省市總公司賬戶，本地分公司得到總公司返利提成，因此，該類案件一旦資金鏈斷裂，本地分公司賬戶沒有涉案錢款可以扣押，投資人的錢款無法追回，對社會穩(wěn)定造成非常巨大的影響。

三、防范措施

1、加大宣傳力度，做好“案前”防范。打擊非法集資犯罪的治本之策在于提高廣大群眾的防范和抵制意識。要有針對性地開展打擊新型涉眾型犯罪的宣傳活動，要充分利用“1.10”、“3.15”“5.15”等宣傳日重點進行宣傳，利用電視、廣播、報刊等多種新聞媒體向社會面進行宣傳，通過多種途徑向群眾發(fā)布預(yù)警，自覺抵制高利誘惑，從根源上減少此類犯罪的發(fā)生。針對該公司初在威海成立的情況應(yīng)及時予以案情曝光，發(fā)布預(yù)警，防止投資人加入購買股份。

2、加強職能作用，做好“案中”監(jiān)管。針對招募原始股東等名義開展的非法集資違法犯罪活動，經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)部門及銀監(jiān)、工商等部門進一步強化職能作用，加強情報搜集研判，加強監(jiān)管力度，對發(fā)現(xiàn)的類似活動要及時介入調(diào)查，做到打防結(jié)合，綜合整治，標(biāo)本兼治，防范此類違法犯罪活動的發(fā)展蔓延。目前該公司威海分公司正在籌備階段，是否注冊成立尚未得知，建議工商部門在公司審批注冊時予以高度關(guān)注。

3、加大打擊力度，做好“案發(fā)”打擊。此類犯罪危害大、破壞廣，如果一味的任其發(fā)展下去將會給經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定帶來很大影響，因此公安機關(guān)要加大打擊力度，堅決防止其蔓延，堅決將其消滅在萌芽狀態(tài)。

 （摘自威海市公安局網(wǎng)站，根據(jù)環(huán)翠經(jīng)偵大隊上報材料整理)