據(jù)壽光警方介紹,這是一種新型的騙局,實際上就是龐氏騙局、非法集資、傳銷三種騙錢模式交織在一起,利用“合法外衣”騙取廣大群眾的信任。3月21日,記者了解到,張某等主要骨干已被移送檢察機關(guān)審查起訴。

張某接受警方訊問

公安部對深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等犯罪問題進行查處后,2017年8月份,公安部要求各地公安機關(guān)對“善心匯”案涉案人員進行依法處理。接到公安部的推送要求后,壽光市公安局經(jīng)偵大隊立即成立專案組,對案情進行分析研判。

民警通過梳理“善心匯”數(shù)據(jù),規(guī)范了打擊處理范圍,即傳銷層數(shù)達三級以上且發(fā)展人數(shù)達30人以上作為重點處理對象。

通過調(diào)查,

民警發(fā)現(xiàn)“善心匯”在壽光的成員

大部分是企業(yè)職工、下崗職工,

成員大部分是受害人,

符合抓捕條件即傳銷骨干有60余人。

民警立即對這60余人的社會關(guān)系、基本信息、居住地展開統(tǒng)一摸排。這一傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)、微信群宣傳,鼓吹“扶貧濟困、均富共生”,以變相的行善方式幫助別人。短短不到一年時間,僅在壽光就有近千人被騙。

（圖片來源網(wǎng)絡(luò)）

民警調(diào)查到,“善心匯”在壽光的主要頭目是張某、劉某,兩人通過別人推薦成為“善心匯”會員。

注冊會員時通過推薦人發(fā)送的“新經(jīng)濟生態(tài)系統(tǒng)”注冊鏈接登錄后填寫姓名、身份證號碼、銀行賬戶等信息,注冊需要通過推薦人向公司繳納會員年費300元/人,然后推薦人用自己的“善心匯”ID號負責給注冊人激活賬戶,“善心匯”會員分為五個社區(qū),即特困社區(qū)、貧困社區(qū)、小康社區(qū)、富人社區(qū)、德善社區(qū),善心匯平臺系統(tǒng)根據(jù)會員投資情況將會員分配到這五個社區(qū)里,常見的主要是貧困社區(qū)及小康社區(qū),特困社區(qū)只針對喪失行動能力或有殘疾證明的人群,貧困社區(qū)投資額度為1000元至3000元,而小康社區(qū)需要交更多的入門費,一般投資額度在5萬元至30萬元之間,富人社區(qū)是50萬元以上。

“這一傳銷組織鼓吹只有施恩別人,才能接受別人的布施,而施恩的前提就是交錢。”警方通過摸排,發(fā)現(xiàn)會員大部分繳納了3000元。

（圖片來源網(wǎng)絡(luò)）

民警還調(diào)查到,想進入“善心匯”必須有推薦人。注冊成會員后,通過“善心匯”平臺布施、受助來獲取高額收益。在社區(qū)投資,派單打款時需要用至少一個善心幣,善心幣的價格為100元/個,然后系統(tǒng)按排隊時間安排“布施”。打款成功后就會進入“受助”隊列,等待收款,這樣就完成一輪布施及受助,會員一個月差不多能派兩次單,拿布施數(shù)額3000元來說,半個月就能收益900元,減去購買善心幣100元,實際收益是800元,如此計算每個月可以收益1600元,當然這是除去投資本金外賺取的利益,這就是所說的靜態(tài)收益模式。

還有一種是拉人頭的動態(tài)收益模式,就是“善心匯”宣傳的跳級制推薦獎,如甲推薦乙成為會員后,甲可以拿乙每次派單數(shù)額的6%作為自己的推薦獎,以投資一單3000元為例,推薦人甲可以獲得180元的推薦獎,若一個月派兩次單后,甲就可以賺取360元的推薦獎；乙再拉丙加入,甲沒有推薦獎,而乙可以拿丙6%的推薦獎；丙再發(fā)展丁加入后,乙沒有推薦獎,而甲可以拿丁每次派單的4%作為推薦獎。會員為獲取更多的推薦獎,就會積極發(fā)展親友、同事等為自己的下線,從而陷入發(fā)展下線賺取推薦獎的惡性循環(huán)。

通過調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)“善心匯”自2016年9月開始在壽光進行傳銷活動,正常返利運行了5個月時間,到2017年2月份以后,派單(返利)的次數(shù)改成了一個月1次,再到后來甚至幾個月都派不了1次單。直至結(jié)案,民警接觸的300多名“善心匯”會員,他們都不覺得這是在犯罪,都認為自己是在行善,就連幾個月不派單(資金鏈斷裂),這些受害人都沒有意識到這是騙局。這些受害人中,約有十分之一的人選擇了反復(fù)投資,這些人投資了近2000萬元,而實際回的本不到1000萬元,投入的越多損失也就越大,后期加入的會員則是血本無歸,實際能賺到錢的只有很少一部分人。

據(jù)民警介紹,這是一種新型的騙局,實際上就是龐氏騙局、非法集資、傳銷等三種騙錢模式交織在一起,利用“合法外衣”來騙取廣大群眾的信任,以高收益為誘餌吸引群眾投資來達到其騙錢的真正目的,很多受害人對這種新型騙局沒有辨別力。

公安局提醒廣大市民,

一定要擦亮雙眼,警惕新型傳銷犯罪騙局,

不要輕易相信騙子的謊言,

以免蒙受不必要的經(jīng)濟損失。

來源：壽光公安、濰坊晚報