近日，我市經(jīng)偵部門(mén)在摸排走訪中發(fā)現(xiàn)，康正汽車(chē)連鎖超市威海分公司已在威海悄然成立，該公司面向社會(huì)普通公眾募集資金招募原始股東，涉嫌非法集資犯罪。
一、案情分析
康正汽車(chē)銷(xiāo)售股份有限公司于2012年在山東省菏澤市成立，注冊(cè)資金1億元。該公司聲稱(chēng)打造中國(guó)最大的汽車(chē)連鎖超市為目的，采用創(chuàng)新一站式經(jīng)營(yíng)模式，為廣大消費(fèi)者提供眾多汽車(chē)品牌選擇的同時(shí)并為其提供最優(yōu)惠的價(jià)格服務(wù)，主要經(jīng)營(yíng)范圍：整車(chē)銷(xiāo)售，保養(yǎng)維修，二手車(chē)置換，洗車(chē)加油，裝飾美容，分期貸款，保險(xiǎn)納稅等。公司宣傳第一期在全國(guó)建100座汽車(chē)超市，在當(dāng)?shù)卣心?00名股東，每名股東出資12萬(wàn)，股東1200萬(wàn)元占車(chē)城的30%股份，康正占70%，全國(guó)共招募1萬(wàn)名股東，成為康正集團(tuán)的原始股東。股東享有當(dāng)?shù)?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: black; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">汽車(chē)超市年利潤(rùn)30%分紅。全國(guó)所有汽車(chē)超市利潤(rùn)20%分紅，最低保障10%的分紅，股東滿三年公司可以100%回購(gòu)股份，股東享受公司上市后原始股權(quán)的分紅等。康正汽車(chē)集團(tuán)自稱(chēng)現(xiàn)已在全國(guó)28個(gè)省建立94家籌備處。
康正汽車(chē)連鎖超市威海分公司已在籌備建設(shè)當(dāng)中，目前已經(jīng)有股東加入，每人12萬(wàn)元，所有投資款項(xiàng)直接匯入菏澤總公司工作人員個(gè)人賬戶，據(jù)了解介紹股東加入有提成，拉一位股東加入，公司發(fā)起人提成1萬(wàn)元，發(fā)展股東的人提成6000元。
二、案件特點(diǎn)
縱觀這種銷(xiāo)售形勢(shì)，屬于一個(gè)典型的非法集資模式，面向社會(huì)普通公眾，利用高額的回報(bào)誘惑股東加入投資，拆西補(bǔ)東高額返利，一旦將來(lái)資金鏈斷裂，勢(shì)必造成較大的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)損失，此類(lèi)案件特點(diǎn)分析：
1、跨區(qū)域性。此類(lèi)帶有傳銷(xiāo)性質(zhì)的非法集資案件往往存在跨區(qū)域性，所涉及的投資項(xiàng)目或母體公司大多設(shè)在其他省市，多以所謂繁多新潮的“互聯(lián)網(wǎng)+”、科技創(chuàng)新等不為普通投資人所了解同時(shí)又顯得專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的名目為包裝，并利用名人效應(yīng)來(lái)造勢(shì)，投資人會(huì)發(fā)展更多的人員來(lái)參與該投資，并且被許以高額的介紹獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。此類(lèi)案件中被控告的犯罪嫌疑人本人往往大多也是參與投資的投資人，因此類(lèi)投資介紹他人參加可以獲得分紅，一段時(shí)間后便成為了本地區(qū)的首要分子�！ �
2、流動(dòng)性。隨著近年來(lái)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的高發(fā)，公安機(jī)關(guān)已十分注重對(duì)轄區(qū)寫(xiě)字樓的排查，對(duì)于存在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的公司加大的管控、擠壓的力度，這就使得一部分犯罪分子將犯罪場(chǎng)所轉(zhuǎn)移到其本人租住或居住的居民小區(qū)內(nèi)，主要通過(guò)熟人介紹方式參與此類(lèi)帶有傳銷(xiāo)性質(zhì)的非法集資。
3、高息誘惑。以高額回報(bào)為誘惑，涉案金額巨大。不法分子鼓吹的年回報(bào)率都在20%以上，甚至更高，往往吸引了眾多參與者，而且投資資金往往直接匯到外省市總公司賬戶，本地分公司得到總公司返利提成，因此，該類(lèi)案件一旦資金鏈斷裂，本地分公司賬戶沒(méi)有涉案錢(qián)款可以扣押，投資人的錢(qián)款無(wú)法追回，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成非常巨大的影響。
三、防范措施
1、加大宣傳力度，做好“案前”防范。打擊非法集資犯罪的治本之策在于提高廣大群眾的防范和抵制意識(shí)。要有針對(duì)性地開(kāi)展打擊新型涉眾型犯罪的宣傳活動(dòng)，要充分利用“1.10”、“3.15”“5.15”等宣傳日重點(diǎn)進(jìn)行宣傳，利用電視、廣播、報(bào)刊等多種新聞媒體向社會(huì)面進(jìn)行宣傳，通過(guò)多種途徑向群眾發(fā)布預(yù)警，自覺(jué)抵制高利誘惑，從根源上減少此類(lèi)犯罪的發(fā)生。針對(duì)該公司初在威海成立的情況應(yīng)及時(shí)予以案情曝光，發(fā)布預(yù)警，防止投資人加入購(gòu)買(mǎi)股份。
2、加強(qiáng)職能作用，做好“案中”監(jiān)管。針對(duì)招募原始股東等名義開(kāi)展的非法集資違法犯罪活動(dòng)，經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)部門(mén)及銀監(jiān)、工商等部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化職能作用，加強(qiáng)情報(bào)搜集研判，加強(qiáng)監(jiān)管力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的類(lèi)似活動(dòng)要及時(shí)介入調(diào)查，做到打防結(jié)合，綜合整治，標(biāo)本兼治，防范此類(lèi)違法犯罪活動(dòng)的發(fā)展蔓延。目前該公司威海分公司正在籌備階段，是否注冊(cè)成立尚未得知，建議工商部門(mén)在公司審批注冊(cè)時(shí)予以高度關(guān)注。
3、加大打擊力度，做好“案發(fā)”打擊。此類(lèi)犯罪危害大、破壞廣，如果一味的任其發(fā)展下去將會(huì)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)很大影響，因此公安機(jī)關(guān)要加大打擊力度，堅(jiān)決防止其蔓延，堅(jiān)決將其消滅在萌芽狀態(tài)。
（摘自威海市公安局網(wǎng)站，根據(jù)環(huán)翠經(jīng)偵大隊(duì)上報(bào)材料整理)
